Cabinets qualifiés pour la mise en place d'un dispositif de contrôle fondé sur les risques, l'élaboration d'un cahier de charges pour l'acquisition d'une application de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
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Posted by : Dobiza
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Added on : 2024-04-22 |
Expires on : 2024-05-03
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Fields :
Financial advice
Banking institutions
Security equipment
Software & Applications
I. CONTEXTE DE L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
Voir le Dossier complet sur le site internet de l'AMF-UMOA :xxxxxxxx (Rubrique / Opportunité / Appel d'Offres).
L'AMF-UMOA souhaite, dans le cadre de l'exécution de son budget au titre de l'exercice 2024, constituer une (1) liste de Cabinets qualifiés pour la mise en place d'un dispositif de contrôle fondé sur les risques, l'élaboration d'un cahier de charges pour l'acquisition d'une application de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que la maitrise d'œuvre du paramétrage de l'application.
L'objectif principal de la consultation est la conduite d'une mission en vue de l'implémentation au sein du Secrétariat Général de l'AMF-UMOA, d'un dispositif de supervision fondé sur les risques de blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive du marché financier régional aligné aux standards internationaux.
L'étude vise également à proposer une cartographie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de chaque composante du marché financier, en faisant ressortir les menaces et vulnérabilités en matière de LBC/FT/FP et à mettre en place un dispositif de maitrise desdits risques, conformément aux Recommandations du GAFI.
Pour plus d’information veillez téléchargé le document joint
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